Questão de Em Busca da Verdade
Nos termos da Carta Circular no 4.001, de 29 de janeiro de 2020, os fatos descritos pertinentes aos aportes constituem a ocorrência de indícios de suspeita de lavagem de dinheiro para fins dos procedimentos relacionados às suas atividades financeiras de
A
monitoramento
B
bloqueio
C
interdição
D
exclusão
E
análise
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