Um banco recebeu denúncia de que um de seus clientes estaria realizando operações financeiras incompatíveis com sua capacidade econômica. Após análise, o banco constatou que a denúncia procedia e, por isso, comunicou ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) a ocorrência de indícios de lavagem de dinheiro. Nos termos da Lei no 9.613, de 3 de março de 1998, o COAF deverá encaminhar a comunicação ao Ministério Público, para fins de