Muitos motivos podem gerar as desconfianças e as necessidades de exames, como produção antecipada de prova, através de Mandado do Juiz, mas, em geral, alguns dos mais frequentes, são:

1. A distribuição de lucro ou de lucro muito alto ou fora dos parâmetros estatutários.
2. Dilapidação de Patrimônio Social, contratos tidos como ruinosos de venda de propriedades, desperdícios notórios, na comparação que se pode fazer com empresa congênere, por análise de balanço.
3. Gastos nitidamente necessários, como propaganda exagerada de produtos que são vendidos por monopólios ou oligopólios cartelizados.
4. Excessos de diretores e pagamentos de honorários a empregados da administração, muito além daqueles praticados no mercado de trabalho.

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