Hipótese Preliminar: Processo de raciocínio que a levará a conclusões, isso a partir das premissas formuladas. As observações iniciais dos dados e informações conhecidos levarão a equipe de investigação a um processo de teorização do fato, possibilitando a emissão de suas primeiras opiniões sobre o caso.

Problema: Fato ou um grupo de fatos, para o qual não dispomos de qualquer explicação aceitável, que pareça incomum ou que não se adapte às nossas expectativas ou preconceitos.

Fontes de hipóteses: Os dados e informações conhecidos; suas experiências profissionais; o conhecimento acadêmico adquirido; sua capacidade de intuir. Dosar tudo isso com uma visão global e crítica do contexto.

Formulação da hipótese definitiva: Envolve um processo criador que tem suporte tanto na imaginação como no conhecimento da equipe de investigação. Esse processo poderá receber estímulos da percepção e de observações feitas no contexto do fenômeno.