Comunicar às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis nas situações em que o Conselho concluir pela existência, ou fundados indícios, de crime de “lavagem”, ocultação de bens, diretos e valores, ou de qualquer ilícito.

Encerrar as contas bancárias de empresas que deveriam, mas não estão cadastradas junto ao COAF.

Disciplinar e aplicar penas administrativas.

Receber, examinar e identificar as ocorrências de atividades ilícitas.

Coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou à dissimulação de bens, direitos e valores.