depósitos, aportes, saques, pedidos de provisionamento para saque ou qualquer outro instrumento de transferência de recursos em espécie que apresentem tipicidade em relação à atividade econômica do cliente e compatibilidade com a sua capacidade financeira.

fragmentação de saques em espécie destinados ao pagamento de folha de funcionários.

saques em espécie de conta que receba diversos depósitos por transferência eletrônica de várias origens que são compatíveis com a atividade do cliente.

dois ou mais depósitos em terminais de autoatendimento em espécie, no período de cinco dias úteis, que se enquadrem na atividade-fim do cliente.

fragmentação de depósitos ou outro instrumento de transferência de recurso em espécie, inclusive boleto de pagamento, de forma a dissimular o valor total da movimentação