Implementar procedimentos de monitoramento, seleção e análise de operações e situações com o objetivo de identificar e dispensar especial atenção às suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo.

Definir os procedimentos de registro das operações em espécie.

Estabelecer as regras para transferência de recursos por meio da compensação interbancária de cheque.